ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ
Матеріал з ЕлЕнЗ України
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ
5) фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу;
Закон (249-15), чинний
Верховна Рада України від 28.11.2002 № 249-IV
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
