НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВУ ОПЕРАЦІЮ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВУ ОПЕРАЦІЮ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

11) належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, - оформлене та подане до Спеціально уповноваженого органу відповідно до вимог статті 12 цього Закону повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу;

Закон (249-15), чинний Верховна Рада України від 28.11.2002 № 249-IV Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму