Відмінності між версіями «ФІНАНСОВА ОПЕРАЦІЯ»
Матеріал з ЕлЕнЗ України
Pybot (обговорення • внесок) (Автоматичний імпорт статей) |
(Немає відмінностей)
|
Поточна версія на 19:27, 3 січня 2013
ФІНАНСОВА ОПЕРАЦІЯ
4) фінансова операція - будь-які дії щодо активів, здійснені за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
Закон (249-15), чинний
Верховна Рада України від 28.11.2002 № 249-IV
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
