Відмінності між версіями «УЧАСНИКИ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ»
Матеріал з ЕлЕнЗ України
Pybot (обговорення • внесок) (Автоматичний імпорт статей) |
(Немає відмінностей)
|
Поточна версія на 19:26, 3 січня 2013
УЧАСНИКИ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ
18) учасники фінансової операції - клієнт, контрагент, а також особи, які діють від їх імені або в їхніх інтересах;
Закон (249-15), чинний
Верховна Рада України від 28.11.2002 № 249-IV
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
