Відмінності між версіями «УМИСНЕ ПОДАННЯ СУБ'ЄКТОМ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗАВІДОМО НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»

Поточна версія на 19:25, 3 січня 2013

УМИСНЕ ПОДАННЯ СУБ'ЄКТОМ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗАВІДОМО НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ УМИСНЕ ПОДАННЯ СУБ'ЄКТОМ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗАВІДОМО НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ, СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОМУ ОРГАНУ

13) умисне подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу завідомо недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому органу - умисне подання завідомо недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, яка не відповідає дійсності;

Закон (249-15), чинний Верховна Рада України від 28.11.2002 № 249-IV Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму