Відмінності між версіями «КОНТРОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ»

Матеріал з ЕлЕнЗ України
Перейти до: навігація, пошук
(Автоматичний імпорт статей)
 
(Немає відмінностей)

Поточна версія на 18:13, 3 січня 2013

КОНТРОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

21) контроль фізичної особи - можливість вирішального впливу на фінансові операції цієї особи незалежно від фактичного володіння активами фізичної особи;


Закон (249-15), чинний Верховна Рада України від 28.11.2002 № 249-IV Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму