Перегляд вихідного коду сторінки ОБ'ЄКТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

'''ОБ'ЄКТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ'''

6) об'єкт фінансового моніторингу - дії з активами, пов'язані з  відповідними учасниками фінансових операцій,  які їх проводять, за умови  наявності  ризиків  використання  цих  активів  з  метою легалізації (відмивання) доходів,  одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму,  а також будь-яка інформація про такі  дії чи події, активи та їх учасників;


Закон (249-15), чинний
Верховна Рада України від 28.11.2002  № 249-IV
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму